Кто будет расследовать контрабанду валюты?
Скорее всего в скором времени Таможенные органы смогут получить полномочия производить дознание по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств или денежных инструментов, совершённой в особо крупном размере или группой лиц.
Сейчас таможенные органы проводят дознание по составам преступлений, предусмотренных статьёй 200.1 УПК РФ, только в случае, если сумма незаконно перемещённых наличных денежных средств не превышает пятикратный размер разрешённой законодательством ЕАЭС суммы, предварительное же расследование таких преступлений, совершённых в особо крупном размере или группой лиц, осуществляют только следователи МВД и ФСБ. В настоящее время, выявляя случаи незаконного перемещения наличных денежных средств, таможенный орган вынужден передавать дело для проведения дальнейшего расследования иным государственным органам, что усложняет процесс привлечения нарушителей к ответственности, увеличиваются сроки расследования, к тому же это является довольно бессмысленным, так как МВД и так переполнено уголовными делами и в их интересах хотя бы немного разгрузиться. Кроме того, никакой разницы в расследовании преступлений, совершённых в крупном или в особо крупном размере нет, так как следственные действия и обстоятельства, подлежащие доказыванию, в обеих случаях идентичны, разница только в сумме.
Таможенные органы наработали большой положительный опыт расследования преступлений, связанных с незаконным перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов, что подтверждают обвинительные приговоры судов по данной категории дел. Стоит отметить, что исходя из данных прошлых лет, нагрузка на таможенные органы из-за расширения полномочий по статье 200.1 существенно не возрастёт, так как пока случаи выявления таможенными органами контрабанды денежных средств в особо крупном размере единичны.